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Finanzkriminalität wirksam verhindern.
Governance stärken.
Resilienz entwickeln.
Zukunft gestalten.
Strategische Beratung, Fachtrainings, Executive Career Coaching und Vorträge für Finanzinstitute, Unternehmen und Fachkräfte – mit Fokus auf Finanzkriminalitätsprävention, Governance und regulatorische Exzellenz.
Deutsch
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Expertise. Erfahrung. Wirkung.
Seit mehr als 13 Jahren begleitet Natalie Detsik Finanzinstitute bei der Prävention von Finanzkriminalität sowie der Weiterentwicklung wirksamer Governance- und Kontrollsysteme.
Sie unterstützt Finanzinstitute, Unternehmen und Fachkräfte dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Governance-Strukturen zu stärken und nachhaltige Resilienz gegenüber Finanzkriminalität aufzubauen. Das Leistungsspektrum umfasst strategische Beratung, spezialisierte Fachtrainings, Executive Career Coaching sowie Vorträge und Keynotes.
– AML- und Finanzkriminalitätsprävention
– Betrugsprävention und Governance
– Strategische Beratung und Executive Trainings
– Transaction Monitoring und Risikoanalysen
– Regulatorische Compliance und operative Exzellenz
Schwerpunkte meiner Beratung
Strategische Beratung und spezialisierte Executive-Angebote für Finanzinstitute, Unternehmen und Fachkräfte.
AML & Finanzkriminalitätsprävention
Strategische Beratung zu AML-Frameworks, Financial Crime Risk Management und regulatorischer Ausrichtung.
Regulatorische Compliance & operative Exzellenz
Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen sowie beim Aufbau nachhaltiger Governance- und Kontrollstrukturen.
Betrugsprävention & Governance
Praxisnahe Ansätze zur Identifikation, Steuerung und Prävention von Betrugsrisiken.
Strategische Beratung & Executive Trainings
Maßgeschneiderte Beratungs- und Trainingsprogramme zur Stärkung von Financial Crime Awareness, Governance und Führungskompetenz.
Transaction Monitoring & Risikoanalysen
Optimierung von Transaction-Monitoring-Ansätzen zur Stärkung von Detektionsfähigkeit und operativer Resilienz.
Executive Career Coaching für Fach- und Führungskräfte
Karrierebegleitung für Fach- und Führungskräfte im Bereich Financial Crime Prevention, Compliance und Governance.
Mein Beitrag zu wirksamer Prävention von Finanzkriminalität
Strategische Beratung
Ich unterstütze Finanzinstitute und Unternehmen beim Aufbau wirksamer Governance-Strukturen, der Weiterentwicklung von Financial-Crime-Frameworks und der erfolgreichen Umsetzung regulatorischer Anforderungen.
Executive-Trainings, Vorträge und Keynotes
Praxisnahe Fachtrainings, Workshops und Keynotes zu Geldwäscheprävention, Betrugsprävention, Governance sowie aktuellen Entwicklungen und Emerging Risks.
Karrierebegleitung für Fach- und Führungskräfte
Karrierebegleitung für Fach- und Führungskräfte im Bereich Financial Crime Prevention – von der strategischen Positionierung bis zur Vorbereitung auf Führungs- und Board-Rollen.
Erfahrung schafft Vertrauen. Wirkung schafft Mehrwert.
Meine berufliche Laufbahn verbindet internationale Banken, FinTechs und Zahlungsdienstleister – mit einem gemeinsamen Ziel: Finanzkriminalität wirksam verhindern und Governance nachhaltig stärken.
NatWest Bank Europe GmbH
Vice President, Financial Crime Prevention
An der Weiterentwicklung unternehmensweiter Governance- und Kontrollstrukturen für Geldwäscheprävention, Betrugsprävention, Sanktionen und regulatorische Compliance innerhalb der First Line of Defence mitgewirkt.
eToro Germany GmbH
Anti-Money Laundering Officer
Verantwortlich für regulatorische AML-Compliance, Risikoanalysen und Transaktionsmonitoring in einem dynamischen FinTech- und Kryptoumfeld.
Nexi Germany GmbH
Senior AML Compliance Manager
Steuerung von Transformationsinitiativen im Transaction Monitoring sowie Weiterentwicklung von Governance-Prozessen und Qualitätssicherung.
Société Générale
AML Specialist – Financial Crime Unit
Mitwirkung bei Enhanced Due Diligence, Transaktionsmonitoring und Financial-Crime-Analysen im internationalen Hochrisikoumfeld.
Commerzbank AG
Compliance Analyst – Financial Crime
Bearbeitung komplexer Geldwäscherisiken und Untersuchungen im internationalen Korrespondenzbankgeschäft.
BNP Paribas
Senior Due Diligence Officer & Controller
Verantwortung für KYC-Onboarding, regulatorische Umsetzung und Qualitätssicherung über verschiedene Kundenrisikokategorien hinweg.
Erfahrung aus internationalen Banken, FinTechs und Zahlungsdienstleistern – heute die Grundlage für praxisnahe, regulatorisch fundierte und wirksame Beratung.
Fachliche Anerkennung & Branchenengagement
Internationale Zertifizierungen, Advisory-Rollen und aktives Engagement für den Wissensaufbau im Bereich Finanzkriminalitätsprävention.
Internationale Fachzertifizierungen
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Certified Fraud Examiner (CFE)
European Certified Compliance Professional (ECCP)
ACAMS Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA)
Advisory-Mandate
Advisory Board Member — Anti-Financial Crime
Transform Finance
Derzeitiges Advisory-Mandat
Ausgewähltes früheres Advisory-Mandat
Advisory Board Member — Fraud Management
BANKINGCLUB
Vorträge, Panels & Wissenstransfer
Regelmäßige Mitwirkung an Fachvorträgen, Paneldiskussionen und Experteninterviews mit Fokus auf Finanzkriminalitätsprävention, Governance und Emerging Risks.
Kontinuierliche Weiterbildung sowie der aktive Austausch mit internationalen Fachnetzwerken sichern die Aktualität und Qualität meiner Beratung.
So unterstütze ich Organisationen und Fachkräfte
Ich unterstütze Finanzinstitute, Unternehmen und Fachkräfte durch strategische Beratung, spezialisierte Fachtrainings und Vorträge – für wirksame Prävention, starke Governance und nachhaltige Resilienz.
Strategische Beratung
Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung wirksamer Governance-Strukturen, AML- und Financial-Crime-Frameworks sowie regulatorischer und operativer Resilienz.
Spezialisierte Fachtrainings & Executive Workshops
Praxisnahe Fachtrainings, Executive Workshops und Gastvorträge für Finanzinstitute, Hochschulen und Fachorganisationen – individuell auf Zielgruppe und regulatorische Anforderungen abgestimmt.
Vorträge, Panels & Fachdialog
Keynotes, Paneldiskussionen und Expertenvorträge zu Geldwäscheprävention, Betrugsprävention, Governance sowie aktuellen Entwicklungen und Emerging Risks im Bereich Financial Crime Prevention.
Impulse für Finanzkriminalitätsprävention von morgen
Aktuelle Entwicklungen, strategische Fragestellungen und zukunftsweisende Themen für Finanzinstitute, Unternehmen und Fachveranstaltungen.
Money Mules und organisierte Betrugsnetzwerke
Künstliche Intelligenz, Synthetic Identities und neue Risiken
Governance, Verantwortung und regulatorische Erwartungen
Transaction Monitoring und operative Wirksamkeit
Finanzkriminalität im Spannungsfeld von Banken und FinTechs
Transaction Monitoring & Operational Effectiveness
Financial Crime in Banking & Fintech
Executive Governance & Regulatory Accountability
AI, Synthetic Identity & Emerging Risk
Wie Geldwäsche-Netzwerke funktionieren, welche Rolle Money Mules spielen und welche Herausforderungen sich für Finanzinstitute und Strafverfolgung ergeben.
Wie künstliche Intelligenz, digitale Identitäten und technologische Entwicklungen die Prävention von Finanzkriminalität verändern.
Welche Anforderungen an Führungskräfte und Organisationen gestellt werden und wie wirksame Governance-Strukturen entstehen.
Wie Monitoring-Systeme optimiert, Prozesse verbessert und Finanzkriminalität effektiver erkannt werden kann.
Herausforderungen, regulatorische Entwicklungen und praxisnahe Lösungsansätze in einem sich dynamisch verändernden Markt.
Impulse für Konferenzen, Executive Panels und Fachveranstaltungen
Praxisnahe Impulse, strategische Perspektiven und aktuelle Entwicklungen rund um Finanzkriminalitätsprävention, Governance und Emerging Risks.
Verfügbar für Konferenzen, Executive Panels, Fachvorträge und Diskussionsformate
Vorträge und Diskussionsbeiträge für Finanzinstitute, Fachveranstaltungen und internationale Compliance-Communities.
Vertrauen entsteht dort,
wo Fachkompetenz, Integrität
und Umsetzungsstärke zusammenkommen.
Dafür stehe ich.
Der Dialog beginnt mit einem Gespräch.
Ob strategische Beratung, Executive-Trainings, Vorträge oder fachlicher Austausch – jedes erfolgreiche Mandat beginnt mit einem guten Gespräch.
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