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Renforcer la résilience face à la criminalité financière grâce à la gouvernance, à l’expertise et à l’action
Conseil stratégique, accompagnement de dirigeants, formations spécialisées et interventions professionnelles dans les domaines de la criminalité financière, de la gouvernance et des risques émergents.
Français
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Une expertise reconnue en prévention de la criminalité financière
Natalie Detsik est une spécialiste de la prévention de la criminalité financière, avec plus de 13 années d’expérience dans les domaines de la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT), de la prévention de la fraude, de la gouvernance et de la conformité réglementaire au sein du secteur des services financiers.
Son activité est centrée sur le renforcement de la résilience face à la criminalité financière grâce au conseil stratégique, à la formation spécialisée et à l’accompagnement des dirigeants sur les risques émergents, les dispositifs de gouvernance et l’efficacité opérationnelle.
– Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et prévention de la criminalité financière
– Prévention de la fraude et gouvernance
– Conseil stratégique et accompagnement des dirigeants
– Surveillance des transactions et évaluation des risques
– Conformité réglementaire et efficacité opérationnelle
LCB-FT et dispositifs de prévention de la criminalité financière
Conseil stratégique en LCB-FT, gestion des risques de criminalité financière et alignement réglementaire.
Conformité réglementaire et efficacité opérationnelle
Accompagnement des institutions dans l’alignement aux attentes réglementaires grâce à des dispositifs de gouvernance efficaces et des pratiques de conformité durables.
Domaines d’expertise
Prévention de la fraude et gouvernance
Approches pragmatiques pour identifier, évaluer et maîtriser les risques de fraude ainsi que les vulnérabilités opérationnelles.
Conseil stratégique et formations spécialisées
Conseil aux dirigeants et programmes de formation sur mesure visant à renforcer la culture de prévention, la gouvernance et l’efficacité opérationnelle.
Surveillance des transactions et évaluation des risques
Renforcement des dispositifs de surveillance des transactions et des approches d’évaluation des risques afin d’améliorer les capacités de détection et la résilience opérationnelle.
Accompagnement de carrière en prévention de la criminalité financière
Accompagnement individuel destiné aux professionnels souhaitant évoluer dans les domaines de la prévention de la criminalité financière, de la conformité, de la gouvernance et du leadership.
Comment j’accompagne les organisations et les professionnels
Conseil stratégique
J’accompagne les institutions dans le renforcement de leurs dispositifs de gouvernance en prévention de la criminalité financière, de leur résilience opérationnelle et de leur préparation aux exigences réglementaires.
Formation des dirigeants et conférences spécialisées
Conception et animation de formations spécialisées, d’ateliers et d’interventions sur la prévention de la criminalité financière, la gouvernance et les risques émergents.
Accompagnement de carrière en prévention de la criminalité financière
Accompagnement personnalisé des professionnels souhaitant évoluer vers des fonctions de leadership, renforcer leur positionnement exécutif ou préparer une transition de carrière.
Parcours international en prévention de la criminalité financière
Banque • Fintech • Paiements • Criminalité financière
Plus de 13 années d’expérience dans la prévention de la criminalité financière, la conformité réglementaire et la gouvernance au sein d’institutions financières internationales de premier plan.
NatWest Bank Europe GmbH
Vice President – Prévention de la criminalité financière
Pilotage de dispositifs de gouvernance en matière de criminalité financière couvrant la LCB-FT, la fraude, les sanctions et la conformité réglementaire au sein de la première ligne de défense.
eToro Germany GmbH
Responsable LCB-FT
Supervision des dispositifs de conformité LCB-FT, des cadres d’évaluation des risques et de la surveillance des transactions dans un environnement fintech en forte évolution.
Nexi Germany GmbH
Senior AML Compliance Manager
Pilotage d’initiatives de transformation en surveillance des transactions, gouvernance des risques et programmes d’assurance qualité opérationnelle.
Société Générale
Spécialiste LCB-FT – Unité de criminalité financière
Réalisation d’analyses renforcées, de surveillance des transactions et d’activités de conseil relatives aux clients à risque élevé.
Commerzbank AG
Analyste Conformité – Criminalité financière
Gestion des risques LCB-FT et conduite d’investigations dans les domaines de la banque correspondante et des relations financières internationales.
BNP Paribas
Responsable Due Diligence Senior & Contrôle
Gestion des processus d’entrée en relation, accompagnement réglementaire et contrôle qualité sur plusieurs catégories de clientèle à risque.
Expérience dans les secteurs bancaire, fintech, paiements et banque correspondante à l’échelle internationale.
Certifications, mandats consultatifs et rayonnement professionnel
Certifications professionnelles, mandats consultatifs et contributions actives au sein de la communauté internationale de prévention de la criminalité financière.
Certifications professionnelles
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Certified Fraud Examiner (CFE)
European Certified Compliance Professional (ECCP)
ACAMS Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA)
Langues de travail
Français
Allemand
Anglais
Mandats consultatifs et engagement professionnel
Membre du comité consultatif – Prévention de la criminalité financière, Transform Finance
Mandat consultatif actuel
Ancien membre du comité consultatif – Gestion de la fraude, BANKINGCLUB
Mandat consultatif antérieur
Conférences, interventions professionnelles et leadership d’opinion
Interventions lors de conférences, tables rondes, formations spécialisées, entretiens d’experts et initiatives de partage des connaissances en prévention de la criminalité financière, gouvernance et risques émergents.
Domaines d’intervention
J’accompagne les institutions financières, fintechs et organisations professionnelles grâce au conseil stratégique, au partage d’expertise et à la formation spécialisée.
Conseil stratégique
J’accompagne les institutions dans le renforcement de leurs dispositifs de prévention de la criminalité financière, de leur gouvernance, de leur résilience opérationnelle ainsi que de leur préparation aux exigences réglementaires.
Partage d’expertise et engagement sectoriel
Interventions lors de conférences, tables rondes, entretiens d’experts et initiatives de partage des connaissances en prévention de la criminalité financière, gouvernance et risques émergents.
Conception et animation de formations spécialisées, d’ateliers sur mesure et de sessions pour dirigeants destinés aux institutions financières, universités et organisations professionnelles.
Formations spécialisées et ateliers
Prises de parole et interventions professionnelles
Principaux sujets abordés lors de conférences, tables rondes, panels d’experts et échanges professionnels consacrés à la prévention de la criminalité financière, à la gouvernance et aux risques émergents.
Gouvernance, responsabilité des dirigeants et exigences réglementaires
Intelligence artificielle, identités synthétiques et risques émergents
Réseaux de fraude et mules financières
Surveillance des transactions et efficacité opérationnelle
Prévention de la criminalité financière dans les secteurs bancaire et fintech
Gouvernance, responsabilité des dirigeants et exigences réglementaires
Surveillance des transactions et efficacité opérationnelle
Prévention de la criminalité financière dans les secteurs bancaire et fintech
Intelligence artificielle, identités synthétiques et risques émergents
Renforcement des dispositifs de gouvernance, de la préparation réglementaire et de la responsabilité des dirigeants au sein des institutions financières.
Réflexion sur l’impact de l’intelligence artificielle, des identités synthétiques et des nouvelles formes de manipulation numérique sur la prévention de la criminalité financière.
Analyse de l’évolution des réseaux de mules financières, des écosystèmes de fraude et des mécanismes de criminalité financière transfrontalière.
Optimisation des approches de surveillance des transactions, de la résilience opérationnelle et des capacités de détection des risques financiers.
Analyse des risques de criminalité financière, des enjeux de conformité et des attentes en matière de gouvernance dans les environnements bancaires et fintech.
Réseaux de fraude et mules financières
Conférences, tables rondes et interventions d’experte
Partage d’expertise et retours d’expérience lors de conférences internationales, tables rondes d’experts et événements professionnels consacrés à la prévention de la criminalité financière.
Disponible pour conférences internationales • tables rondes d’experts • keynotes et interventions plénières
L’expertise inspire la confiance. L’intégrité la renforce.
L’action la confirme.
Parce que les résultats les plus durables se construisent ensemble.
Disponible pour des missions de conseil stratégique, des interventions lors de conférences, des formations spécialisées et des collaborations professionnelles.
Entrons en contact
Pour toute demande de conseil, de formation, d’intervention lors d’événements professionnels ou de collaboration académique, n’hésitez pas à me contacter afin d’échanger sur vos besoins et vos projets.
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